福建九州集团股份有限公司
                1997年第二次临时股东大会关于
             部分改变前次募集资金投向的决议公告

    福建九州集团股份有限公司1997年第二次临时股东大会于1997年12月18日下午在福建省厦门市莲花香秀里62号公司十楼会议厅召开。会议表决事项已刊登于1997年12月19日《中国证券报》，其中关于部分变更前次募集资金投向的决议，现已经福建省计划委员会《关于同意福建九州集团股份有限公司改变募股资金投向的函》（闽计工[1997]081号） 、福建省证券委员会办公室证委办（1997）81号文及中国证券监督管理委员会证监上函字（1997）131号文批准。现公告如下：
    1、鉴于上次募集资金计划投资8,000万元于福建龙岩陶瓷城遇到国家基建立项的困难，并考虑到江西景德镇陶瓷工业的优势及收购比新建企业具有的成本、时间优势，可以达到投资少、见效快的效果，同意公司对龙岩陶瓷城投资进行调整，实际投资为500万元，而将剩余募集资 金中的3,970万元用于收购景德镇中国瓷都洁具厂，并以募集资金419万
元投资该厂作为生产流动资金。据厦门大学资产评估事务所出具的（1997）资第110号《资产评估报告书》的评估，并经福建省国有资产管理 局闽国资综[1997]054号文确认，中国瓷都洁具厂截止1997年9月30日的资产总额为14,379万元，净资产为3,970万元。
    2、根据公司自营出口比重增加和加快构建进出口贸易、转口贸易 和国内贸易相结合的大贸易体系之需，将上次募集资金用于贸易周转金部分，由2,715.04万元增加到4,166万元。
    3、公司以上次募集资金投资1,660万元参股厦门联合信托投资有限责任公司（原厦门农行信托投资公司），占参股企业20％的股份，参股金融企业将为公司开拓发展创造良好条件。

                                    福建九州集团股份有限公司
                                        一九九八年元月六日