福建九州集团股份有限公司
                 董事会二届十次董事会会议决议公告
 
    福建九州集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于１９９８年８月９日在公司会议室召开了二届十次会议，应到董事１２名，实到９名，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
    １、审议通过本公司１９９８年中期报告；
    ２、审议通过本公司１９９８年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案；
    ３、为了充分利用福建九州（集团）漳州啤酒有限公司在生产技术、管理水平、品牌等多方面的优势，并发挥福建九州综合商社（福建九州综合商社下属的福建九州映雪啤酒集团现拥有分布全省的６家啤酒厂）现有啤酒生产能力、销售网络的作用，使两者优势互补，以同一品牌占领市场，以统一管理降低生产成本，提高效益。本次董事会审议通过了将本公司属下的福建九州（集团）漳州啤酒有限公司委托给福建九州综合商社经营的议案。
    截止１９９８年６月３０日，福建九州（集团）漳州啤酒有限公司总资产１．７２７亿元，委托经营期限３年。委托对象范围包括福建九州（集团）漳州啤酒有限公司的全部资产及负债的运作权，包括“映雪”品牌的运作权及福建九州（集团）漳州啤酒有限公司所拥有的固定资产和土地使用权等无形资产。在委托经营期内，福建九州（集团）漳州啤酒有限公司仍保留独立法人资格，资产的所有权归属福建九州集团股份公事，九州综合商社不得将福建九州（集团）漳州啤酒有限公司的资产转让给第三方，九州综合商社若拟对委托资产进行改造、改建或进行其它处置，须同福建九州集团股份有限公司进行协商，并取得本公司的书面同意。九州综合商社对福建九州（集团）漳州啤酒有限公司享有自主经营权及商标的运作权，九州综合商社有权将“映雪”商标使用于其所拥有的其它啤酒产品上。根据协议，福建九州集团股份有限公司预计每年可获得委托经营费等相关收益约为１１００万元。
    该议案尚须股东大会审议通过后实施。
    ４、为优化股份公司资产结构，经本次董事会研究决定，拟将福建九州集团股份有限公司属下的九州香港公司、厦门华湖进出口公司以协议方式出让给福建九州综合商社有限公司的议案。截止１９９７年１２月３１日，两家公司帐面净值分别为７，０６７，９００．３１元、１３，２７６，０９１．４１元，拟以评估确认后的净资产值为基准进行协议转让。
    该议案尚须经股东大会审议通过后实施。
    ５、同意提请股东大会审议关于授权董事会可进行人民币４，５００万元以内的投资权限的议案。
    ６、审议通过了部分董事会成员变动的议案；
    免去苏绍凌先生、曹福盛先生、孙谦先生的董事职务，增选董彬女士、周晶先生、江化开先生、杨幼义先生为本公司董事。该议案尚须经股东大会审议通过后生效。
    附个人简历：
    董彬，女，３９岁，研究生文化程度。曾任本公司办公室副主任，人事管理部副部长。现任本公司人事管理部部长、九州综合商社社长助理。
    周晶，男，３９岁，硕士，高级工程师。曾任国家建材局人事改革司处长，国家建材局中伦陶瓷总公司副总经理。现任本公司副总经理，中国九州瓷都洁具厂总经理。
    江化开，男，３４岁，大学本科毕业。曾任福建省农业委员会办公室副主任，福建省经济体制改革委员会政策法规处处长，现任公司董事会秘书，九州综合商社社长助理。
    杨幼义，男，４７岁，大专文化程度。曾任闽西高岭土公司筹建处副主任，党支部书记，龙岩高岭土联合公司副总经理，闽西高岭土公司副总经理。现任九州龙岩高岭土公司总经理。
    ７、定于一九九八年九月十八日召开临时股东大会，审议以上议案。

                             福建九州集团股份有限公司董事会
                                 １９９８年８月１１日