福建九州集团股份有限公司关于召开1996年度股东大会的公告

    本公司董事会决定于1997年5月31日下午3时，于厦门市人民会党四楼国际会议厅召开公司1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议内容：
    (1)审议董事会1996年度工作报告；
    (2)审议监事会1996年度工作报告；
    (3)审议公司1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案；
    (4)审议公司1996年度利润分配议案；
    (5)审议关于调整董事会、监事会部分成员议案；
    (6)审议关于正式组建九州综合商社的工作报告；
    (7)审议公司章程修改方案；
    (8)审议其它事项。
    二、参加会议对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)截止1997年5月28日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东；
    (3)因故不能出席者，可委托代理人出席。
    三、出席会议登记办法:
    (1)登记手续:出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    (2)登记地点:夏门市湖滨东路湖光大厦八楼
    (3)登记时间:1997年5月30日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30
    四、其它事项
    (1)会期半天，交通食宿费自理；
    (2)联系电话:0529-5055818  252，5111280
       传    真:0592-5052033
    (3)联系人:许俊莲、周隽
                               授权委托书
    兹全权委托       先生(女士)代表本人出席福建九州集团股份有限公司1996年度股东大会，并对会议议程行使表决权。
    委托人签名:               电话:
    股东帐号:                 持股数:
    委托日期:                 受委托人(签名):

                                福建九州集团股份有限公司董事会
                                    一九九七年四月二十五日