福建九州集团股份有限公司董事会决议公告

    福建九州集团股份有限公司第二届第四次董事会议于1997年4月25日在厦门召开，会议经充分审议通过如下议项：
    １、公司1996年度董事会工作报告；
    ２、公司1996年度监事会工作报告；
    ３、公司1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案；
    ４、公司1996年度利润分配预案；
    1996年度公司实现税后利润52022227.39元，提取10％法定公积金5202222.74元，提取5％法定公益金2601111.37元，本年度可分配利润为44218893.28元。由于公司正值进入高速发展阶段，需大量资金投入，故建议对1996年度利润暂缓分配。
    ５、关于调整董事会、监事会部分成员的议案；
    ６、关于正式组建福建九州综合商社的工作报告；
    ７、关于泉州九州饭店股权转让议案；
    ８、关于修改公司章程的草案；
    ９、关于召开公司1996年度股东大会的有关事项。

                                      福建九州集团股份有限公司
                                       一九九七年四月二十五日