福建九州集团股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的通知 

　　根据公司第三届董事会第十二次会议决议和公司监事会2000年9月11日、2001年2月22日两次会议的决议，公司董事会决定于2001年4月2日(星期一)上午9时在公司八楼会议室召开2001年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
　　一、会议审议事项
　　审议更换部分董事、监事的提案(提案及候选人简历详见2000年9月11日、2001年2月22日《证券时报》)。
　　二、出席会议人员
　　1.公司董事、监事及高级管理人员。
　　2.截止2001年3月21日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或股东授权代表。
　　三、会议登记办法
　　1.登记手续：法人股股东持单位证明、法人股东帐户卡、法人授权委托书及出席人身份证登记；公司股股东持本人身份证、股东帐户卡登记；委托出席者持授权委托书、委托授权人股东帐户卡及本人身份证登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2.登记地点：公司八楼董事会秘书办公室。
　　3.登记时间：2001年3月27日、28日(上午8∶30—11∶30，下午15∶00—17∶00)。
　　四、其他事项
　　1.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
　　2.公司地址：厦门市莲花香秀里62号九州商社大楼八楼；
　　3.联系人：邵军
　　4.联系电话：0592—5516666转7889
　　传真：0592—5517799
　　邮政编码：361009

                                                         　　福建九州集团股份有限公司董事会　
                                                                  　　2001年3月1日

                           　　　　　授权委托书
　　兹全权委托         先生(女士)代表本单位(个人)出席福建九州集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人(签名)：           身份证号码：
　　持股数(股)：             股东帐号：
　　受托人(签名)：           身份证号码：
　　委托日期：2001年  月  日
　　(注：委托人为法人的应加盖法人印章)