福建九州集团股份有限公司董事会公告

  　福建九州集团股份有限公司董事会于2001年3月16日上午在公司八楼会议室召开三届十五次会议。公司董事11人，到会董事6人，监事会成员3人列席会议。会议由副董事长蔡适期先生主持。会议审议了吴素丹、罗斌、董彬关于辞去董事、副总经理的请求，会议通过如下决议：
　　一、同意吴素丹女士辞去董事、副总经理职务的请求，决定免去吴素丹女士董事、副总经理职务。
　　二、同意罗斌先生辞去董事、副总经理职务的请求，决定免去罗斌先生董事、副总经理职务。
　　三、同意董彬女士辞去董事、副总经理职务的请求，决定免去董彬女士董事、副总经理职务。
　　上述免去董事会成员事项，一并提请2001年4月2日召开的2001年公司第一次临时股东大会审议。2001年3月1日公司在《证券时报》上刊登的关于召开2001年第一次临时股东大会的通知，内容不变。

                                                           　　福建九州集团股份有限公司董事会　
                                                                    　　2001年3月17日