福建九州集团股份有限公司董事会公告

    2002年2月22日，公司第三届董事会第二十八次会议在湖光大厦5楼公司会议
室召开，公司董事5人，到会5人。会议由公司董事长梁健先生主持。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事2人列席了本次会议。会议审议了
以下事项并形成决议：
    1、因工作变动需要，同意蔡适期先生辞去公司总经理职务，任命高宏先生
为公司总经理；
    2、同意蒋云旭先生辞去公司副总经理职务。

                                   福建九州集团股份有限公司
                                          董事会 
                                      2002年2月23日

                      福建九州集团股份有限公司公告

    本公司股票连续三天达到涨幅限制，公司没有应披露而未披露的事项。
    公司董事会提醒投资者注意，公司1999年、2000年已连续两年亏损。
2002年1月8日，我司已按照有关规定预告2001年年度业绩亏损（详见2002年1月
8日《证券时报》。根据有关规定，我公司将在2001年年报公布后暂停上市。
    公司债务负担沉重，多起诉讼缠身，部分下属企业已经停业，资产重组困
难重重，存在破产的可能性。公司董事会提醒投资者注意投资风险，特此公告。

                                   福建九州集团股份有限公司
                                          董事会 
                                      2002年2月23日


                    福建九州股份有限公司监事会公告


    2002年2月22日，公司第三届监事会第二十一次会议在湖光大厦5楼公司会
议室召开，公司监事3人，到会2人。会议召开前全体监事列席了同日召开的董
事会会议，并监督了该次会议的全过程。会议形成如下决议：
    同意部分高管人员变动调整，认为班子调整有利于公司资产重组的工作的
开展。

                                   福建九州集团股份有限公司
                                          监事会 
                                      2002年2月23日