福建九州集团股份有限公司董事会公告

    2002年3月7日，公司第三届董事会第二十九次会议在湖光大厦5楼公司会议
室召开，公司董事5人，到会5人。会议由公司董事长梁健先生主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事2人列席了本次会议。会议审
议了以下事项并形成决议：
    1、因我司与福建华兴会计师事务所的审计业务约定合同已经到期，决定改
聘岳华会计师事务所有限责任公司对公司进行财务审计并提请股东大会审议。
    2、定于2002年4月8日召开2002年第一次股东大会审议以上事项。

                                  福建九州集团股份有限公司董事会
                                          2002年3月7日

               福建九州集团股份有限公司监事会公告

    2002年3月7日，公司第三届监事会第二十二次会议在湖光大厦5楼公司会议
室召开，公司监事3人，到会2人。会议召开前全体监事列席了同日召开的董事
会会议，并监督了该次会议的全过程。会议认为3月7日的董事会决议符合法定
程序和有关规定，同意董事会提出的两项提案。

                                   福建九州集团股份有限公司监事会
                                           2002年3月7日
                        福建九州集团股份有限公司
                关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知

    根据公司第三届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2002年4月8日上午9
时在公司五楼会议室召开2002年第一次临时股东大会，会议事项通知如下： 
    一、会议审议事项：
    改聘岳华会计师事务所有限责任公司对公司进行财务审计。
    二、出席会议人员：
    1．公司董事、监事及高级管理人员；
    2．截止2002年3月22日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东
或股东授权代表。
    三、会议登记办法
    1．登记手续：法人股股东持单位证明、法人股东帐户卡、法人授权委托书及
出席人身份证登记；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡登记；委托出席者持授
权委托书、委托授权人股东帐户卡及本人身份证登记。异地股东可用信函或传真方
式登记。
    2、登记地点：公司5楼董事会秘书办公室。
    3．登记时间：2002年3月28日、29日（上午：8：30－11：30，下午15：00－
17：00）。
    四、其他事项
    1．会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
    2．公司地址：厦门市湖东路湖光大厦5楼；
    3．联系人：王亚立；
    4．联系电话：0592－5365688  传 真：0591－5365788
 　 邮政编码：361012
    授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席福建九州集团股份
有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：　　　　身份证号码：
持股数（股）：　　　　　股东帐号：
受托人（签名）：　　　　身份证号码：
委托日期：2001年   月　　日
（注：委托人为法人的应加盖法人印章）
                                           福建九州集团股份有限公司
                                               2002年3月7日