福建九州集团股份有限公司 董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第三届董事会第三十六次会议于2002年6月7日在公司五楼会议室召开,公 司董事7人,到会5人,公司监事2人列席了会议,会议由公司董事长梁健先生主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了2001年年度股东大会 延期的决议: 原定于2002年6月20日召开2001年年度股东大会,由于年度股东大会准备工作 尚未完成,为此,公司董事会决定将2001年年度股东大会延期至2002年6月27日(星 期四)上午时召开,相应出席会议的登记时间改为2002年6月17日至2002年6月18日上 午9:00—11:30,下午3:00—6:00,股权登记日以及会议的其他事项不变(详细 内容请见2002年4月11日《证券时报》公司第三届董事会第三十二次会议决议暨召开 2001年年度股东大会的公告)。 特此公告。 福建九州集团股份有限公司 2002年6月11日