证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－020

    山东金岭矿业股份有限公司

    第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

    第一次会议于2010 年6 月13 日下午3 点在公司二楼会议室召开。参

    加会议的监事应到3 人，实到3 人，符合《公司法》和《公司章程》

    的规定，会议有效。会议由窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如

    下决议：

    审议通过选举公司第六届监事会主席的议案

    选举窦廷章先生为公司第六届监事会主席。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    特此公告

    山东金岭矿业股份有限公司

    监事会

    2010 年6 月18 日附件：窦廷章简历

    窦廷章：生于1955 年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。

    1972 年2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工

    人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分

    矿党总支书记。1997 年1 月—1998 年1 月任山东金岭铁矿矿长助理、

    副矿长。1998 年1 月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书

    记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、

    山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司

    董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。

    窦廷章先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公

    司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

    戒。