董事会决议公告

    第 1 页 共 1 页

    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－023

    山东金岭矿业股份有限公司

    第六届董事会第二次会议决议公告

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

    通知于2010 年7 月23 日以电话、电子邮件的方式发出，2010 年 7 月31 日上午

    9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第二次会

    议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会

    议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决

    议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

    1、审议并通过了《2010 年半年度报告及摘要》

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    2、审议并通过了《关于投资设立喀什金岭球团有限公司的议案》

    以上议案交易金额为1.2 亿元，根据深交所上市规则9.3 和9.8，该交易金

    额不超过甲方董事会审批权限，无需提交股东大会审批。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    特此公告。

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年八月三日

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。