证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－028

    山东金岭矿业股份有限公司

    2010 年度日常关联交易预计增加公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2010年度日常关联交易预计增加基本情况：

    关联交

    易类别

    按产品或劳务

    等进一步划分

    关联人

    预计增加金额

    （元）

    占同类

    交易的

    比例

    去年的总金额

    （元）

    销售产品

    或商品

    铁精粉 淄博铁鹰钢铁有限公司 321,000,000 21.5% 56,782,022.87

    采购商品 铁矿石 山东金鼎矿业有限责任公司 58,000,000 37.66% 69,742,186.17

    合计 379,000,000

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    ①、淄博铁鹰钢铁有限公司

    法定代表人：刘圣刚

    注册资本：7,000万元

    与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司

    经营范围：氧化球团生产、销售，生铁、水渣销售，货物进出口（法律、行

    政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）

    ②、山东金鼎矿业有限责任公司

    法定代表人：刘圣刚

    注册资本：1亿元

    与上市公司的关联关系：公司控股股东参股公司

    经营范围：开采磁铁矿石；精选铁粉、钴粉、铜粉；矿山机械及配件销售（以

    上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）

    2．履约能力分析：

    淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，淄博铁鹰钢铁有限公司在2010年度完

    全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。

    山东金鼎矿业股份有限公司是上市公司的债权单位，不存在金鼎矿业对上市

    公司履约能力的问题。

    3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    2010年本公司预计与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易751,893,341.51

    元；2010年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易156,300,000

    元

    三、交易的定价政策及定价依据

    与关联方定价政策和定价依据：铁精粉是执行市场价；矿石价格为协议价（不

    超过成本加同行业利润）。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源

    共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效

    益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

    五、审议程序

    1．公司六届三次董事会审议通过了该日常关联交易增加议案，同意3票，无

    弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚

    先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

    2．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节

    约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原

    则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。

    3．此项关联交易增加尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关

    系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    与淄博铁鹰钢铁有限公司签订了销售与采购合同补充协议，铁精粉购销合同

    产品依据市场价格；与山东金鼎矿业股份有限责任公司的矿石收购价格实行协议

    价，原则上不高于同行业同品位市场价格。

    七、其他相关说明

    1、公司六届三次董事会决议

    2、签署的关联交易协议：销售补充协议，矿石采购补充协议。

    山东金岭矿业股份有限公司董事会

    2010 年9 月25 日