董事会决议公告

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    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－027

    山东金岭矿业股份有限公司

    第六届董事会第三次会议决议公告

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

    通知于2010 年9 月19 日以电话、电子邮件的方式发出，2010 年9 月25 日上午

    9 点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第三次会议，会议由董事长张

    相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，董事王善平

    因故缺席，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和

    《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    1、 审议公司2010 年度日常关联交易增加的议案

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

    关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平

    先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

    2、 审议关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案

    同意8 票，反对0 票，弃权0 票

    公司2010 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

    以上议案1 尚须提交股东大会审议。

    特此公告。

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    2010 年9 月25 日

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。