董事会公告

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    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－030

    山东金岭矿业股份有限公司提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2010 年5 月4 日，公司发布公告《山东金岭矿业股份有限公司关联交易公

    告》（编号2010-016），公告拟设 “山钢集团财务有限公司”。因条件变化，原

    出资人调整为山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有

    限公司、山东金岭矿业股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司等5 家法

    人企业。

    股东结构暂定如下：山东钢铁集团有限公司出资10.8 亿元人民币，占

    67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7 亿元，占10.625%；莱芜钢铁股份有限

    公司1.7 亿元，占10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1 亿元，占6.25%；

    中国信达资产管理股份有限公司出资0.8 亿元，占5%。

    本次变更，不会对本公司造成任何影响。

    该项交易已通过股东大会通过（2009 年度股东大会）。

    此为山钢集团首次成立并涉足运营财务公司业务，可能存在因管理不善带来

    的投资风险。

    特此公告。

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    2010 年10 月11 日