董事会决议公告

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    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2009－032

    山东金岭矿业股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

    通知于2010 年10 月10 日以电话、电子邮件的方式发出，2010 年10 月16 日上

    午9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第四次会

    议，应参加会议董事九名，实际参加会议董事八名，其中独立董事三名，董事王

    善平因故缺席。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

    有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

    审议通过公司2010 年第三季度报告

    同意8 票，反对0 票，弃权0 票

    特此公告。

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    2010 年10 月19 日

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。