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    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2010-35

    山东金岭矿业股份有限公司

    关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2010

    年11 月24 日上午九点在公司五楼会议室召开公司2010 年第一次临时

    股东大会。

    有关事宜具体通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司2010 年第一

    次临时股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、

    法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

    3、会议召开时间：2010 年11 月24 日上午九点

    4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

    5、会议出席对象：

    （1）本次股东大会的股权登记日为2010 年11 月19 日，在股权

    登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。第2 页 共4 页

    （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加

    表决，该受托人不必是公司股东。

    （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及

    见证律师。

    6、会议召开地点：本公司五楼会议室

    二、会议审议

    1、审议2010 年度日常关联交易增加的议案

    审议事项1 详见2010 年9 月28 日公司在中国证券报、证券时报

    和巨潮咨询网上的公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式

    (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股

    东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复

    印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单

    位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

    代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股

    东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记时间

    2010 年11 月22 日至2010 年11 月23 日

    上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。第3 页 共4 页

    3、登记地点

    山东省淄博市张店区中埠镇。

    山东金岭矿业股份有限公司办公室。

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    山东金岭矿业股份有限公司办公室

    邮政编码：255081

    收 件 人：王 新 邱卫东

    电 话：（0533）3088888

    传 真：（0533）3089666

    2、会议费用

    出席会议人员食宿、交通费自理

    3.本次股东大会会期半天。

    五、授权委托书（见附件）

    特此公告。

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    2010 年11 月9 日第4 页 共4 页

    附件、授权委托书

    山东金岭矿业股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山

    东金岭矿业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表

    决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托时间：2010 年 月 日

    注：授权委托书复印件有效。