证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2010-036

    山东金岭矿业股份有限公司

    2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2010年11月24日

    2、召开地点：公司五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长贾立兴先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份354,340,345股，占公司总股本595,340,230股的59.51%，其中关联股东及代表1人，代表公司股份347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

    四、议案审议和表决情况

    审议通过公司2010年度日常关联交易预计增加的议案同意6,600,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

    该议案关联股东山东金岭铁矿回避了表决。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

    2、律师姓名：张雷、章蕴芳

    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年十一月二十五日