董事会决议公告

  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业             编号：2010－037

                     山东金岭矿业股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议

通知于 2010 年 12 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，2010 年 12 月 15 日上

午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第五次会

议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，其中独立董事三名，董

                                                      、
事王善平先生因故未出席。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过公司更换董事的议案

        同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

     鉴于公司董事王善平先生因个人原因，无法正常履行其董事职责，公司董

事会提请股东大会取消王善平先生的董事职务；经公司董事会提名委员会提议，

提名王国明先生为公司第六届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件 1。
    2、审议通过山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案

        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

        关联董事张相军、刘圣刚、贾立兴、赵能利、傅海亭回避表决

    3、审议通过关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案

       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

       公司 2010 年第二次临时股东大会召开时间另行通知。

    议案 1、2 须提交股东大会审议。

    特此公告。

                                       山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                             2010 年 12 月 20 日
附件 1：董事候选人简历：
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    王国明：男，1962 年出生，汉族，中共党员，1982 年毕业于山东省冶金工
业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000 年毕
业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。
    1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程
师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经
理、总经理；金钢矿业有限公司总经理；山东金岭矿业股份有限公司总经理助理
职务。
    王国明先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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