证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2011-004



                      山东金岭矿业股份有限公司

                 2010 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                                  重要提示


1、本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，也没有否决和修改提案的情

   况。

2、山东金岭铁矿作为本次交易的关联股东，须在本次股东大会上回避表决第二

   项议案，在计算前述议案表决情况时，山东金岭铁矿所持股份数不计入有效

   表决权股份总数内。



   一、      会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次

临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定

    3、现场会议召开时间： 2011 年 2 月 11 日 14:00

          网络投票时间为：2011 年2 月10日－2011 年2月11 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年2月11 日上午9：30

－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2011 年2月10日15：00 至2011 年2月11 日15：00. 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东
 只能选择其中一种表决方式进行投票。

     5、会议出席对象：

     （1）本次股东大会的股权登记日为 2011 年 1 月 28 日，在股权登记日登记

 在册的所有股东均有权参加本次股东大会

     （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该

 受托人不必是公司股东。

     （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

     6、会议召开地点：本公司五楼会议室

     7、股权登记日：2011 年 1 月 28 日

     8、律师认为：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、    会议出席情况

     参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共100人，代表股份363970526

 股，占公司总股本595,340,230股的61.14%，其中：参加现场会议的股东及代理

 人共3人，代表股份354,311,230股，占公司总股本的59.51%；参加网络投票的股

 东共计 97人，代表股份9659081股，占公司总股本的1.62%；关联股东的授权代

 表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会

 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员

 及见证律师出席会议。
     三、   议案的审议和表决情况

     本次临时股东大会议案共 2 项，特别决议议案需经出席会议股东所持表决权

 的三分之二以上通过。各议案表决结果如下：
议案一         《审议公司更换董事的议案》

  议项（一）   审议取销王善平先生董事资格的议案
   同意358481100股，占出席会议有表决权股份总数的98.49％；
   反对5477726股，占出席会议有表决权股份总数的1.5％；
   弃权11700股，占出席会议有表决权股份总数的0.003％；
   表决结果：通过。

  议项（二）   审议选举王国明先生为董事的议案
   同意358476100股，占出席会议有表决权股份总数的98.49％；
   反对5482726股，占出席会议有表决权股份总数的1.51％；
   弃权11700股，占出席会议有表决权股份总数的0.003％；
   表决结果：通过。

议案二          《审议山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案》

   同意15856091股，占出席会议有表决权股份总数的97.69％；
   反对52200股，占出席会议有表决权股份总数的0.32％；
   弃权322090股，占出席会议有表决权股份总数的1.98％；
   表决结果：通过。

        四、根据股东大会议事规则，参加现场会议的全体股东共同推举刘增立等

 一名股东，监事会推举杨乐申、张永丰参与本次股东大会的现场会议计票及监票

 工作。北京市大成律师事务所委派张雷、章蕴芳两位律师出席了本次临时股东大

 会，并出具了见证法律意见书，律师认为：

        本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表

 决结果合法有效。

        五、 备查文件

    1、 山东金岭矿业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议记录暨决

 议。

    2、 北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司 2010 年第二次

 临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                        山东金岭矿业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2011 年 2 月 12 日