2010 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2011－006
山东金岭矿业股份有限公司
2011 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2011年度日常关联交易预计基本情况：
占同类
关联交 按产品或劳务 预计总金额 去年的总金额
关联人 交易的
易类别 等进一步划分 （元） （元）
比例
矿石 山东金鼎矿业有限责任公司 230,000,000.00 100.00% 127,686,932.41
采购 煤气 淄博铁鹰钢铁有限公司 17,650,000.00 100.00% 8,974,854.53
原材料 混煤 山东金岭铁矿 3,400,000.00 100.00% 2,624,691.42
配件加工 张店钢铁总厂 700,000.00 100.00% 301,600.00
铁精粉 淄博铁鹰钢铁有限公司 867,000,000.00 48.17% 573,859,418.50
铁精粉 莱芜钢铁股份有限公司 225,000,000.00 12.50% 81,417,965.79
铁精粉 淄博张钢钢铁有限公司 14,450,000.00 8.03% 94,885,008.75
铁精粉 济南钢铁股份有限公司 300,000,000.00 16.67% 137,130,475.16
机械加工 山东金岭铁矿 2,200,000.00 7.86% 1,379,967.82
机械加工 淄博铁鹰钢铁有限公司 5,500,000.00 19.64% 996,127.65
机械加工 山东金鼎矿业有限责任公司 5,500,000.00 19.64% 3,652,400.77
销售产品 机械加工 济南钢城矿业有限公司 1,000,000.00 3.57%
或商品 机械加工 莱钢集团鲁南矿业有限公司 1,600,000.00 5.71%
销售电力 淄博铁鹰钢铁有限公司 89,210,000.00 100.00% 58,718,430.14
销售代购电力 山东金岭铁矿 59,000.00 2.24% 44,316.05
销售代购电力 山东金鼎矿业有限责任公司 2,560,000.00 97.38% 2,124,209.92
销售材料 淄博铁鹰钢铁有限公司 152,000.00 2.53% 186,754.00
销售材料 山东金岭铁矿 3,460,000.00 57.67% 10,319.90
租赁公司车辆 淄博铁鹰钢铁有限公司 1,464,616.01 100.00% 1,473,341.52
提供劳
接受公司劳务 淄博铁鹰钢铁有限公司 700,000.00 100.00% 626,280.60
务、租赁
房屋租赁 山东金岭铁矿 30,000.00 100.00% 30,000.00
接受劳务 接受劳务 淄博铁鹰钢铁有限公司 3,100,000.00 100.00% 1,681,097.27
2010 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
①、山东金岭铁矿
法定代表人：刘圣刚
注册资本：13,743 万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东
经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项
不含冶炼）的生产、销售、机械加工，矿山设备安装、维修，货物进出口（法律、
行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经
营）。兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。
②、山东金鼎矿业有限责任公司
法定代表人：刘圣刚
注册资本：1亿元
与上市公司的关联关系：公司控股股东参股公司
经营范围：开采磁铁矿石；精选铁粉、钴粉、铜粉；矿山机械及配件销售（以
上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）
③、淄博铁鹰钢铁有限公司
法定代表人：刘圣刚
注册资本：7,000万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司
经营范围：氧化球团生产、销售，生铁、水渣销售，货物进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
④、莱芜钢铁股份有限公司
法定代表人：陈启祥
注册资本：92,227.3092万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东与莱芜钢铁股份有限公司控股股东受
同一母公司控制
经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及
炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书
经营）；资格证书范围内经营进出口业务。
⑤、济南钢铁股份有限公司
法定代表人：蔡漳平
2010 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
注册资本：312,048万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东与济南钢铁股份有限公司控股股东受
同一母公司控制
经营范围：钢铁冶炼、加工机技术咨询服务，钢材、水渣生产及销售，许可
证批准范围内的危险化学品销售（禁止储存）、矿石销售、煤气供应、煤炭批发
及自营进出口业务。
⑥、淄博张钢钢铁有限公司
法定代表人：王志杰
注册资本：40,280万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东与淄博张钢钢铁有限公司控股股东受
同一母公司控制
经营范围：制造、销售生铁、钢材、钢坯（锭）、减速器、机械、电器设备、
铆焊件机加工，购销矿石、矿粉。
2．履约能力分析：
山东金岭铁矿财务状况和经营情况良好，上述关联交易系本公司正常经营所
需，山东金岭铁矿完全有能力支付2011年度的交易款项。上市公司不存在有坏账
的风险。
淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产
品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，淄博铁鹰钢铁有限公司在2011年度完
全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。
山东金鼎矿业有限责任公司是上市公司的债权单位，不存在金鼎矿业对上市
公司履约能力的问题。
莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、淄博张钢钢铁有限公司财
务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具
备履约能力，在2011年度完全有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在
有坏账的风险。济南钢城矿业有限公司、莱钢集团鲁南矿业有限公司虽第一次采
购我公司设备备件，但该公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，在2011
年度完全有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
2011本公司预计，与山东金岭铁矿发生关联交易915万元，与淄博铁鹰钢铁
有限公司发生关联交易98,477万元，与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易
2010 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
23,806万元，与莱芜钢铁股份有限公司发生关联交易22,500万元，与济南钢铁股
份有限公司发生关联交易30,000万元，与淄博张钢钢铁有限公司发生关联交易
1,515万元，与济南钢城矿业有限公司发生关联交易100万元，与莱钢集团鲁南矿
业有限公司发生关联交易160万元。
三、交易的定价政策及定价依据
与关联方定价政策和定价依据：铁精粉及机加工备件是执行市场价，电力款
实行协议价（成本价），租赁费依据协议价，矿石价格为协议价（不超过成本加
同行业利润）。
四、交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源
共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效
益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
五、审议程序
1．公司六届六次董事会审议通过了该日常关联交易预计议案，同意3票，无
弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚
先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
2．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节
约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原
则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的
关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、销售与采购合同
公司与淄博铁鹰钢铁有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格；与山东金鼎
矿业有限责任公司的矿石收购价格实行协议价，原则上不高于同行业同品位市场
价格；与山东金岭铁矿、山东金鼎矿业有限责任公司、淄博铁鹰钢铁有限责任公
司的电力购销依据协议价，主要是从电业局为代购电力，价格依据购买价；机加
工备件和材料等依据市场价格。公司与莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁股份有
限公司、淄博张钢钢铁有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格定价；与济南钢
城矿业有限公司、莱钢集团鲁南矿业有限公司的机械加工合同依据市场价格定
价。当市场价格发生变化时，双方随时签订补充协议。
2、劳务和车辆租赁协议
2010 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
公司与淄博铁鹰钢铁有限公司签订《劳务合同》、《车辆租赁协议》，淄博铁
鹰钢铁有限公司租赁公司车辆，双方互相提供劳务。
七、其他相关说明
1、公司六届六次董事会决议
2、签署的关联交易协议：《劳务合同》、《车辆租赁协议》、《房屋租赁协议》
和销售与采购协议等。
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 8 日
