董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业           编号：2011－005



                     山东金岭矿业股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

通知于 2011 年 2 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出，2011 年 3 月 6 日上午 9

点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第六次会议，会议由董事长张相

军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事

三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    1、 审议通过公司 2010 年度董事会工作报告的议案

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

    2、 审议通过公司 2010 年度财务报告的议案

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

    3、 审议通过公司 2010 年度报告全文及摘要的议案

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

    4、 审议通过公司 2010 年度利润分配预案的议案

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

             公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 595,340,230
        股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。

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5、 审议通过公司续聘 2011 年度审计机构的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        公司 2010 年度聘请的审计机构为大信会计师事务有限公司，在聘

    期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘

    大信会计师事务有限公司为我公司 2011 年度审计机构。

6、 审议通过公司 2011 年度日常关联交易预计的议案

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

        关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王

    国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

7、 审议通过公司《2010 年内部控制自我评价报告》的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

8、 审议通过公司《2010 年社会责任报告》的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
9、 审议通过公司《2010 年独立董事述职报告》的议案
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

10、 审议通过公司补足审计委员会委员人数的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        因公司前任董事王善平先生不再担任公司董事职务，自动失去公司

    审计委员会委员资格，依据公司章程规定，应补足公司审计委员会委员

    人数。由董事长张相军先生提名王国明先生为公司第六届董事会审计委

    员会委员。

11、 审议通过解聘副总经理的议案

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        据公司的实际经营情况，公司总经理提请董事会解聘王善平先生担


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    任的副总经理职务。

    公司独立董事发表独立意见如下：

        公司董事会解聘王善平先生担任的副总经理职务的程序符合法律、

    法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。同意公司董事

    会解聘上述高级管理人员。

12、 审议通过公司 2010 年度股东大会另行通知的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2010 年度股东大会召开时间另行通知。
以上议案 1-6 尚须提交股东大会审议。
特此公告。




                                   山东金岭矿业股份有限公司
                                             董事会
                                         2011 年 3 月 8 日




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