证券代码：000655      证券简称：金岭矿业   编号：2011－007



                 山东金岭矿业股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第四次会议于 2011 年 3 月 6 日在公司二楼会议室召开。参加会议的

监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持，经过表决，会议作出

如下决议：

  1、 审议通过 2010 年度报告及摘要的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。
  2、 审议通过 2010 年度监事会工作报告的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。


    特此公告


                              山东金岭矿业股份有限公司
                                          监事会
                                  二〇一一年三月八日