山东金岭矿业股份有限公司独立董事

                对公司内部控制自我评价报告的独立意见


    根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的有关规定和要求，
作为公司独立董事，现对公司 2010 年内部控制自我评价报告发表意见如下：
    公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司
内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控
股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息
披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不
存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良
影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了
较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制
指引》及公司各项内部控制制度的情形。
    综上所述，我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、
可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。



    独立董事：



    王在泉：



    柴   磊：



    王   毅：

                                                二〇一一年三月六日