山东金岭矿业股份有限公司
        独立董事关于解聘高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有

关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任

的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的关于解聘公司高

级管理人员事宜发表独立意见如下：

    公司董事会解聘王善平先生担任的副总经理职务的程序符合法

律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。

    我们同意公司董事会解聘上述高级管理人员。


    独立董事签名：王在泉


                  柴 磊


                  王 毅


                                       2011 年 3 月 6 日