董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业            编号：2011－009



                     山东金岭矿业股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2011 年 4 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，2011 年 4 月 17 日上午 9
点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第七次会议。
会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的
召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
      1、审议通过了公司 2011 年第一季度报告
      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      2、审议通过了聘任王国明先生副总经理的议案
    根据公司的实际经营情况，公司总经理提请董事会聘任王国明
先生为公司副总经理（简历见附件 1）。
      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


      特此公告。




                                        山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇一一年四月一十九日




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    附件 1
    王国明：男，1962 年出生，汉族，中共党员，1982 年毕业于山东省冶金工
业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000 年毕
业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。
    1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程
师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经
理、总经理职务，喀什金刚矿业股份公司总经理，山东金岭矿业股份有限公司总
经理助理。
    王国明先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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