证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        编号：2011－017




                    山东金岭矿业股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



   公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司

提供银行贷款担保的议案》，现将有关事项公告如下：

   一、 担保情况概述

    近期，本公司控股70%子公司喀什金岭球团有限公司（下称“金

岭球团”）为了项目建设的需要，向中国农业银行股份有限公司疏勒

县支行分行（以下简称“疏勒农行”）申请贷款额度人民币七千万元

整，疏勒农行经审批该公司财务状况，已同意向金岭球团提供人民币

七千万元的贷款额度，期限为疏勒农行通知贷款额度放出之日起三

年。根据疏勒农行的要求，提用该笔贷款前，需本公司为金岭球团提

供担保。本次担保方式为保证担保，保证期间为金岭球团履行疏勒农

行人民币贷款合同项下债务的期限届满之日起两年止。本次担保已由

金岭球团为公司出具了反担保函，同时金岭球团的另一股东按其持股

比例提供反担保。本次担保无需提交本公司股东大会审议。

   二、 被担保人情况

    公司名称：喀什金岭球团有限公司
    关联关系：为本公司直接控股70%子公司

    成立时间：2010年9月16日

    注册地点: 新疆喀什地区疏勒县

    注册资本：人民币3000万元

    经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输

    法定代表人：张相军

    财务状况：截止2011年6月30日，未经审计的金岭球团资产总额

为2891万元、净资产为2882万元，资产负债率为0.31%。公司信用状

况良好。

    三、 担保协议的主要内容

    金岭球团系本公司持股70%的子公司，该公司因项目建设需要，

向疏勒农行申请建设贷款人民币七千万元，本公司同意为金岭球团七

千万贷款提供连带责任保证担保，如金岭球团未及时归还贷款，本公

司同意承担与该项贷款有关的连带担保责任。

    本次担保方式为连带责任保证担保，保证期间为金岭球团履行疏

勒农行人民币贷款合同项下债务的期限届满之日起两年止。

    四、董事会意见

    董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公

司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。本公司全体独立董事对

上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》

的有关规定；公司为控股子公司喀什金岭球团有限公司7000万元贷款
提供担保有利于子公司项目的顺利建设，子公司的另一股东按其持股

比例提供反担保，体现了股东义务的对等，不存在损害公司利益的行

为，我们同意本次担保。

   五、 累计对外担保数量

    截至本公告日，不包括本次担保，本公司及控股子公司对外担保

累计实际金额为零。本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼

的担保事项。

   六、 备查文件

   1、   公司第六届董事会第八次会议决议。

   特此公告。




                             山东金岭矿业股份有限公司董事会

                                    2011 年 8 月 2 日