证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        编号：2011－016


                    山东金岭矿业股份有限公司
                         董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第八次会议通知于 2011 年 7 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出，

2011 年 7 月 30 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召

开了公司第六届董事会第八次会议。会议应参加表决董事九名，实际

参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

     1、审议并通过了 2011 年半年度报告及摘要

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     2、审议并通过了关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     特此公告。



                                 山东金岭矿业股份有限公司董事会

                                         2011 年 8 月 2 日