山东金岭矿业股份有限公司独立董事
            关于公司提名董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及公司《章程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第九次
会议审议的《关于公司提名董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
    经公司董事会提名委员会提议，提名刘远清先生为公司第六届董
事会董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司
法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
    同意刘远清先生为公司第六届董事会董事候选人。本议案需提交
股东大会审议通过。




    独立董事：

    王在泉：

    柴   磊：

    王   毅：



                                    2011 年 10 月 16 日