山东金岭矿业股份有限公司独立董事
             关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有

关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任

的独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

    公司总经理张相军先生、副总经理刘远清先生、李勇之先生的提

名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》

的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规

及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定。

    我们同意公司董事会聘任上述人员。



    王在泉



    柴 磊



    王 毅



                                        2011 年 10 月 16 日