证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        编号：2011－020


                    山东金岭矿业股份有限公司
                         董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



      山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第九次会议通知于 2011 年 10 月 10 日以电话、电子邮件的方式发

出，2011 年 10 月 16 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯

方式召开了公司第六届董事会第九次会议。会议应参加表决董事九

名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合

法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过公司 2011 年 3 季度报告及摘要的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     2、审议通过赵能利先生辞去公司董事、总经理职务的议案

       赵能利先生因个人年龄问题，本人提出辞去公司董事、总经

理职务。

       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

       赵能利先生回避表决。根据公司章程规定，该辞呈自送达董
事会时生效，公司董事会对赵能利先生在任职期间勤勉工作和对公司

发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢，赵能利先生辞去上述职务

后，将不在公司担任任何职务。董事的辞职将导致公司董事会董事人

数低于法定人数最低限额，因此，根据《公司章程》的相关规定，赵

能利先生在更换的董事到位前尚需履行董事职责职权。

      3、审议通过聘任张相军先生为公司总经理的议案

      根据公司董事长提名，聘任张相军先生为公司总经理（简历见

附件）。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

      4、审议通过提名刘远清先生为第六届董事会董事的议案

      根据公司董事会提名委员会提名，推荐刘远清先生为公司第六

届董事会董事人选（简历见附件）。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

      5、审议通过聘任刘远清先生、李勇之先生为公司副总经理的议

案

     根据公司总经理张相军先生提名，推荐聘任刘远清先生、李勇之

先生为公司副总经理（简历见附件）。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

      6、审议通过《内部审计制度》的议案

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
     7、审议通过《对外担保制度》的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

     8、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动制度》的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

     9、审议通过《内幕信息知情人管理制度》的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

     10、审议通过《外部信息使用人管理制度》的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

     11、审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

     12、审议通过《董事会秘书工作制度》的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                               山东金岭矿业股份有限公司董事会

                                         2011 年 10 月 18 日
附件：

    张相军：男，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本
科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技
术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年 2 月起担任山东金岭
铁矿副矿长。1997 年 1 月至 2009 年 3 月担任山东金岭铁矿矿长。2006
年 10 月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、董事长。2009 年 2
月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公
司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、总经理，
山东钢铁集团有限公司总经理助理、组织部部长、山东钢铁集团矿业
有限公司董事。
    张相军先生系本公司职工，与本公司的控股股东山东金岭铁矿不

存在关联关系，在公司的控股股东之控股股东山东钢铁集团有限公司

任总经理助理、组织部部长；未持有本公司股份；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘远清：男，1964 年 5 月出生，汉族，中共党员，1984 年 8 月

毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

    1984 年 8 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工

学校教师；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工

程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东

金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；山东金岭铁矿供销处处长、党支

部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部

长、党支部书记；至 2011 年 10 月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。

现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

    刘远清先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

    李勇之：男，1959 年 8 月出生，汉族，中共党员，1982 年 7 月

毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

    1982 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿

厂技术员；山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育

处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ；中外合资淄博福岭矿

产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金

岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿矿副矿长；山东金

岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司总经理；至 2011 年 10 月任山

东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什

金岭球团有限公司董事、总经理。

    李勇之先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不

存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。