董事会决议公告

  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          编号：2011－023

                     山东金岭矿业股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2011 年 12 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出，2011 年 12 月 30 日在
公司二楼会议室以通讯方式召开了公司第六届董事会第十次会议，会议应参加表
决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
   1、审议解聘许东亭副总经理职务的议案
    许东亭先生因年龄原因，公司决定解聘其副总经理职务，公司董事会对许东
亭先生在任职期间勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，许东亭
先生解聘上述职务后，将不在公司担任任何职务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议关于对公司《内幕信息知情人登记制度》修订的议案
    公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规
定》（证监会公告【2011】30 号）之规定，对公司现有的《内幕信息知情人登记
管理制度》进行了修订。
    原：
    第二条 公司董事会负责公司内幕信息的登记和使用管理，董事会秘书负责
组织实施；公司董事办公室（以下简称办公室）负责日常管理工作。
    修改为：
    第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为
主要负责人；监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督；董事会
秘书负责公司内幕信息知情人的登记和入档事宜，公司董秘办公室（以下简称办
公室）负责日常管理工作。
    原：
    第四条 (三)可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动
人或交易对手及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
    (四)因履行工作职责获取、知悉内幕信息的单位及个人；

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    (五)为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、
法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表
人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关
单位法定代表人（负责人）和经办人；
    (六)前述规定的自然人配偶、子女和父母；
    修改为：
    第四条 (三)公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
    (四)由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
    (五) 证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进
行管理的其他人员；
    (六) 保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服
务机构的有关人员；
    原：第五条   相关档案最少应保存 5 年。
    修改为：第五条   相关档案最少应保存 10 年。
    原：
    第七条 内幕信息知情人应根据监管要求，自获悉内幕信息之日起填写《内
幕信息知情人登记表》（附件），并于 3 个交易日内交办公室备案。未及时填报的，
办公室有权要求内幕信息知情人于规定时间内填报；填写不全的，办公室有权要
求内幕信息知情人提供或补充其它有关信息。登记备案材料保存至少 3 年以上。
    修改为：
    第七条 内幕信息知情人应根据监管要求，自获悉内幕信息之日起填写《内
幕信息知情人档案》（附件），并交与办公室备案。研究、发起重大事项的上市公
司股东、实际控制人及关联方，接受委托从事证券业务的证券公司、证券服务机
构、律师事务所等中介机构，收购人、重大资产重组交易对方以及设计上市公司
并对上市公司股价有重大影响事项的其他发起方，要及时填写内幕信息知情人档
案，并分阶段送达公司，完整的内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息
公开披露的时间。办公室做好内幕信息知情人的登记及汇总。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    特此公告。
                                       山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                            2011 年 12 月 31 日


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