山东金岭矿业股份有限公司独立董事
     关于公司 2011 年度日常关联交易增加的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司

（以下简称公司）的独立董事，对公司 2011 年度日常关联交易增加事项进行了

审查。

    审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同

时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将

公司 2011 年度日常关联交易增加事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交

易增加事项发表如下独立意见：

    公司 2011 年度日常关联交易增加是公司正常生产经营活动中的必要环节，

公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了补充协议，交易价格符合国家

有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司日常关联交易增加的审批程序

符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

    公司 2011 年度日常关联交易增加的议案尚需提交公司股东大会审议。



    独立董事：



    王在泉：



    柴   磊：



    王   毅：



                                              2012 年 2 月 5 日