证券代码：000655                 证券简称：金岭矿业                 编号：2012－007



                           山东金岭矿业股份有限公司
                     2011 年度日常关联交易增加公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重点提示：根据2011年生产经营计划工作安排以及在生产经营过程中的实
际情况，确认与关联方淄博铁鹰钢铁有限公司发生的关联交易较年初预计的金额
增加23,015万元，占同类交易的13.01%，增加的关联交易在本次董事会上予以确
认，此议案需提交股东大会审议通过。淄博铁鹰钢铁有限公司在2011年度完全按
协议支付了上市公司的交易款项。上市公司不存在坏账的风险。
       一、2011年度日常关联交易增加的基本情况：


                                                                       占同类
 关联交     按产品或劳务                                 增加金额               去年的总金额
                                      关联人                           交易的
 易类别     等进一步划分                                  （元）                   （元）
                                                                        比例

销售产品
           铁精粉           淄博铁鹰钢铁有限公司      230,153,518.28   13.01%   573,859,418.5
或商品

合计                                                  230,153,518.28   13.01%   573,859,418.5

       二、关联方介绍和关联关系
       1、基本情况
       淄博铁鹰钢铁有限公司
       法定代表人：刘圣刚
       注册资本：7,000万元
       与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司
       经营范围：氧化球团生产、销售，生铁、水渣销售，货物进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
       2．履约能力分析：
       淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产
  品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，淄博铁鹰钢铁有限公司在2011年度完
  全按协议支付了上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。
       3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
       2011年本公司实际与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易。
      关联企业            性质        产品         数量             金额             备注

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   电力        75,009,582.00      48,268,666.02   销售

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   铁精粉         737,204.35   1,097,153,518.28   销售

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   高炉煤气   448,714,600.00      15,749,882.46   采购

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   代供电力                       32,200,474.73   销售

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   机加工                          2,353,669.50   受托加工

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   车辆租赁                       1,464,616.01    提供租赁

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   劳务                             650,754.47    提供劳务

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   劳务                           1,365,804.43    接受劳务

淄博铁鹰钢铁有限公司   同一母公司   材料                               88,812.40   劳务

     合     计                                                  1,199,296,198.30

       三、交易的定价政策及定价依据
       与关联方定价政策和定价依据：铁精粉是执行市场价。
       四、交易目的和对上市公司的影响
       交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源
  共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效
  益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
       五、审议程序
       1．公司六届十一次董事会审议通过了该日常关联交易增加议案，同意3票，
  无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣
  刚先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
       2．独立董事认为，公司 2011 年度日常关联交易增加是公司正常生产经营活
  动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了补充协议，
交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司日常关联交
易增加的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东
的利益。

    3．此项关联交易增加尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关
系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
   六、关联交易协议签署情况

    与淄博铁鹰钢铁有限公司签订了销售与采购合同补充协议，铁精粉购销合同
产品依据市场价格。
   七、其他相关说明

    1、公司六届十一次董事会决议
    2、签署的关联交易协议：销售补充协议。


    特此公告




                                  山东金岭矿业股份有限公司董事会
                                            2012 年 2 月 7 日