董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业             编号：2012－008



                     山东金岭矿业股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会

议通知于 2012 年 2 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，2012 年 2 月 9 日上午

9 点，在公司二楼会议室以通讯方式召开了公司第六届董事会第十二次会议，会

议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，

其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

   1、 审议通过公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

        本次临时股东大会审议的议案：
     详见2011年10月18日、2012年2月7日公司在中国证券报、证券时报和巨潮
资讯网上的公告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        公司 2012 年第一次临时股东大会召开时间详见 2012 年 2 月 10 日公司

在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的公告。
    特此公告。




                                       山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                             2012 年 2 月 10 日


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