山东金岭矿业股份有限公司
          独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭
矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第六届董事会
第十三次会议审议的关于续聘 2011 年度审计机构事宜发表独立意见如下：
    公司 2011 年度聘请的审计机构为大信会计师事务有限公司，在聘期间，给
公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务有限
公司为公司 2012 年度审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有
限公司章程》的有关规定。
    我们同意公司续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构。
    此议案需提交股东大会审议。




    独立董事签名：


    王在泉


    柴   磊


    王   毅




                                              二〇一二年三月九日