董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业             编号：2012－019



                     山东金岭矿业股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2012 年 5 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出，2012 年 5 月 12 日上
午 9 点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十五次会议，会议由董事
长张相军先生主持。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中独立董事三
名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

   1、 审议通过关于召开公司 2011 年度股东大会的议案

    根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于 2012 年 6 月 8
日上午九点在公司五楼会议室召开公司 2011 年年度股东大会。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    特此公告。




                                       山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                             2012 年 5 月 15 日




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