金岭矿业 2012 年度新增日常关联交易公告

证券代码：000655                 证券简称：金岭矿业                     编号：2012－027



                           山东金岭矿业股份有限公司
                     2012 年度新增日常关联交易公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重点提示：根据2012年生产经营计划工作安排以及在生产经营过程中的实
际情况，公司新增与关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易，预计关
联交易金额 24,800万元，占同类交易的15.37 %，新增的关联交易在公司六届董
事会十七次会议上予以确认，此议案需提交股东大会审议通过。


       一、2012年度日常关联交易增加的基本情况：
                                                                           占同类
 关联交     按产品或劳务                                 关联交易金额               去年的总金额
                                      关联人                               交易的
 易类别     等进一步划分                                    （元）                    （元）
                                                                            比例

销售产品                    莱芜钢铁集团银山型钢有限公
           铁精粉                                        248,000,000      15.37%         0
或商品                      司

合计                                                     248,000,000      15.37%         0

       二、关联方介绍和关联关系
       1、基本情况
       莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
       法定代表人：任浩
       注册资本：100000万元

       与上市公司的关联关系：公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控

股股东受同一母公司控制。
       经营范围：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售，动力供应、技术
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合作（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要
取得许可后经营）。
    2．履约能力分析：
    莱芜钢铁集团银山型钢有限公司虽第一次与我公司发生业务，但该公司财务
状况和经营情况良好，具备履约能力，同时，其母公司莱芜钢铁集团多年来一直
是我公司主产品铁精粉的主要销售客户。莱芜钢铁集团银山型钢有限公司完全有
能力支付2012年度的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
    3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
    截止2012年6月30日本公司实际与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司发生各类
关联交易金额为13,288.94万元元。
    三、交易的定价政策及定价依据
    与关联方定价政策和定价依据：铁精粉是执行市场价。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源
共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效
益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
    五、审议程序
    1．公司六届十七次董事会审议通过了该日常关联交易议案，同意3票，无弃
权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先
生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
    2．独立董事认为，公司 2012 年度新增日常关联交易是公司正常生产经营活
动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了销售协议，
交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司新增日常关
联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东
的利益。

    3．此项新增日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利
害关系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
   六、关联交易协议签署情况

    与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订了销售协议，铁精粉购销合同产品依
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据市场价格。
   七、其他相关说明

   1、公司六届十七次董事会决议
   2、签署的关联交易协议：销售协议。


   特此公告




                                 山东金岭矿业股份有限公司董事会
                                        2012 年 8 月 21 日