金岭矿业董事会六届十七次会议决议公告

  证券代码：000655        证券简称：金岭矿业          编号：2012－025

                     山东金岭矿业股份有限公司
                          董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十七次会议通知于 2012 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出，

2012 年 8 月 18 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召

开了公司第六届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事九名，实

际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过 2012 年半年度报告及摘要

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     2、审议通过公司 2012 年度新增日常关联交易的议案

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

     关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、

王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

     本议案尚须提交股东大会审议。

     3、审议并通过关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

     公司董事会决定于 2012 年 9 月 7 日 14:00 点在公司五楼会议室

召开公司 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络
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相结合的方式，会议召开时间及相关内容，详见巨潮资讯网：

   http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                             山东金岭矿业股份有限公司董事会

                                       2012 年 8 月 21 日