金岭矿业 2012 年第二次临时股东大会通知

证券代码：000655     证券简称：金岭矿业       公告编号：2012-028

                 山东金岭矿业股份有限公司
             关于召开2012年第二次临时股东大会
                       的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2012年
9月7日14:00点在公司五楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大
会，公司董事会于2012年8月21日在《证券时报》、巨潮资讯网上等刊
登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式。现发布本次股东大会的提示性公
告，具体内容如下：
     一、召开会议基本情况
      1、会议召集人：公司董事会
      2、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司
2012年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 。
     3、会议召开时间： 2012年9月7日14:00
     网络投票时间为：2012年9月6日－2012年9月7日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月7日上午
9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2012年9月6日15：00 至2012年9月7日15：
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00期间的任意时间。
     4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，股东只能选择其中一种表决方式进行投票。
     5、会议出席对象：
     （1）本次股东大会的股权登记日为2012年9月3日，在股权登记日
登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
     （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加
表决，该受托人不必是公司股东。
      （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员
及见证律师。
     6、会议召开地点：本公司五楼会议室
     二、会议审议
     1、审议《关于公司与山钢财务公司签署金融服务协议》的议案
     2、审议《关于修改《公司章程》中部分条款》的议案
     3、审议《公司 2012 年度新增日常关联交易》的议案
     审议事项1、2详见2012年8月7日、事项3详见2012年8月21日公司
在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的公告。
     三、股东大会会议登记方法
     1、登记方式
      (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
     (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代
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理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
     (3)异地股东可以传真、信函方式登记。
     2、登记时间
     2012年9月6日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。
      3、登记地点
     山东省淄博市张店区中埠镇。
     山东金岭矿业股份有限公司办公室。
      4、其他事项
     （1）、会议联系方式
     山东金岭矿业股份有限公司办公室
     邮政编码：255081
     收 件 人：王 新 邱卫东
     电 话：（0533）3088888
     传 真：（0533）3089666
     （2）、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理
     （3）、本次股东大会会期半天。
     （4）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次股东会议的进程按当日通知进行。
     四、网络投票
     参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。
     1、采用交易系统投票的投票程序
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       (1)、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012
年9月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
       (2)、深市股东投票代码：360655； 投票简称为“金岭投票”。
       (3)、股东投票的具体程序：
       ① 买卖方向为买入投票；
       ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以
1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3。每一议
案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项
的顺序号及对应的申报价格如下表：
序 号                         议   案   名     称                        申报价格
 总议案   议案1-2                                                              100.00
   1      审议《关于公司与山钢财务公司签署金融服务协议》的议案                   1.00
   2      审议《关于修改《公司章程》中部分条款》的议案                           2.00
   3      审议《公司2012年度新增日常关联交易》的议案                             3.00



       注：对于议案以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意
见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如
果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人
的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行
分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表
的出席本次股东大会的表权。
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      ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
        表决意见种类                    对应的申报股数
             同意                               1股
             反对                               2股
             弃权                               3股


     ④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报
为准，表决申报不能撤单；
     ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
     ⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的
其他议案默认为弃权。
     (4)、计票规则
     在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对全部议案中的一
或两项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对先投票表决议案的
表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一或两项议案投票表决，则
以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所
有议案表达相同意见。
     (5)、网络投票举例
     股权登记日2012年9月3日收市后持有“金岭矿业”A股的股东，对
本次网络投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：
  投票代码           买卖方向    申报价格             申报股数
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     360655          买入              1.00元              1股
     如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述申
报股数改为2股，其他申报内容相同。 如某股东对本次网络投票的议案
拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
      2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
     （1）、股东获取身份认证的具体流程
     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
      ①、 申请服务密码的流程
      登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的
服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
      ②、 激活服务密码
      股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
  买入证券      买入价格                      买入股数
  369999        1.00 元              4位数字的“激活校验码”
     如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使
用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
     服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
     密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似：
    买入证券              买入价格                  买入股数
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     369999             2.00元                 大于1的整数
     申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
     申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
     申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
     网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    （2）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
     http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
     ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列
表”选择“山东金岭矿业股份有限公司2012年第二次临时股东大会投
票”；
     ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA
证书登录；
     ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
     ④确认并发送投票结果。
    （3）、股东进行互联网投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9
月6日15:00至2012年9月7日15:00期间的任意时间。
     五、授权委托书（见附件）
     特此公告。


                              山东金岭矿业股份有限公司 董事会
                                       2012年9月5日
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附件：授权委托书


                   山东金岭矿业股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东

金岭矿业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决

权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托时间：2012 年    月    日


    注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使
用有效。