董事会公告


          证券代码：000655              证券简称：金岭矿业             编号：2012－031



                                山东金岭矿业股份有限公司
                          关于控股股东承诺履行进展情况公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。



              按照山东证监局鲁证监公司字［2012］88 号《关于对上市公司的股东、关
        联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》文件要求，现将公司控股
        股东山东金岭铁矿承诺履行进展情况公告如下：
                                                                                   承诺
承诺事项 承诺人                         承诺内容                        承诺时间            履行情况
                                                                                   期限
                    1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以
                任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或
                与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东
                                                                      2009 年 04
                金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务             长期 正在履行过程中
                                                                      月 30 日
                及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业
资产置换        及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司
         山东金
时所作承        及其子公司的生产经营构成业务竞争。
         岭铁矿
诺                  2、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损 2009 年 04
                                                                                 长期 正在履行过程中
                害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。              月 30 日
                      3、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相关
                  法规或办法调整，山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份 2009 年 04
                                                                                  3 年 已履行完毕
                  转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有关规 月 30 日
                  定执行。


             特此公告



                                                              山东金岭矿业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                  2012 年 11 月 8 日



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