董事会决议公告



  证券代码：000655           证券简称：金岭矿业         编号：2013－003



                     山东金岭矿业股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会

议通知于 2013 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出，2013 年 3 月 23 日上

午 9 点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议，会议由董事

长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独

立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2012 年度董事会工作报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    2、 审议通过公司 2012 年度财务报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    3、 审议通过公司 2012 年度报告全文及摘要的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    4、 审议通过公司 2012 年度利润分配预案的议案
        经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计，2012 年度公
司实现可供分配利润 193,698,303.26 元，加上年初可分配利润
1,299,251,273.12 元， 2012 年末累计可供分配利润为 1,492,949,576.38 元。


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         公司拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   5、 审议通过公司续聘 2013 年度审计机构的议案
         公司 2012 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），
在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2013 年度审计机构，审计费用为 50
万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   6、 审议通过公司聘请 2013 年度内控审计机构的议案
         公司 2013 年度拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2013
年度内控审计机构，审计费用为 40 万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、 审议通过公司 2013 年度日常关联交易预计的议案
         同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
         关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明
先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

         公司 2013 年日常关联交易预计公告另行公告。
    8、 审议通过公司《2012 年内部控制自我评价报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    9、 审议通过公司《2012 年社会责任报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    10、 审议通过公司《2012 年独立董事述职报告》的议案
         同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   11、 审议通过关于解聘公司副总经理的议案
         因工作需要，公司拟选聘李勇之先生为公司监事，故公司董事会拟解聘


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李勇之先生的公司副总经理职务，解聘后，李勇之先生将不再在公司担任任何职
务。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   12、 审议通过关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       公司 2012 年年度股东大会召开相关事项另行通知。


    以上议案 1-7 尚须提交股东大会审议。
    特此公告。




                                       山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                         二О 一三年三月二十六日




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