董事会决议公告


  证券代码：000655       证券简称：金岭矿业        编号：2013－013




                山东金岭矿业股份有限公司
                       董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十一次会议通知于 2013 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式发

出，2013 年 8 月 18 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场方式召开

了公司第六届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事九名，实

际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

     1、   审议通过 2013 年半年度报告及摘要的议案

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     2、审议通过公司 2013 年半年度利润分配预案的议案

     截止 2013 年 6 月 30 日，公司 2013 年 1-6 月份共实现利润总额

143,871,698.50 元，实现净利润 109,226,568.65 元，截止本报告期

末，公司可供股东分配的利润为 1,602,176,145.03 元。以 2013 年上

半年报告期末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现

金 1 元（含税）。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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     本议案尚须提交股东大会审议。

     3、审议通过公司关于对子公司增资的议案

     鉴于公司控股子公司喀什金岭球团有限公司（以下简称“金岭球

团”）已于2013年4月完成基础建设并试生产，为满足金岭球团经营发

展需要、提高其资质等级和综合实力，公司及金岭球团另一家股东喀

什银根资产管理有限公司（以下简称“喀什银根”）拟以以前基建借

款按现有出资比例对金岭球团增资4000万元（其中公司增资2800万元，

喀什银根增资1200万元），增资后金岭球团注册资本由3000万元增至

7000万元。

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，

本次增资事项不涉及关联交易，也无须提交公司股东大会审议（详见

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html）。独

立董事事前认可并发表了独立意见。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     4、审议通过关于修改《公司章程》中部分条款的议案

     根据公司生产经营需要，公司的生产经营范围拟变更“机械加工”

业务，特对公司章程作如下修改：

     原《公司章程》中：

    “第十三条   经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、

铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械

加工；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。”

     修改为：

    “第十三条   经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、

铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械
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设备及备件制造与销售；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进

出口的商品除外）。”

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     本议案尚需提交股东大会审议。

     5、审议通过关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

     公司董事会决定于 2013 年 9 月 5 日上午 9 点在公司五楼会议室

召开公司 2013 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场的方

式，会议召开时间及相关内容，详见巨潮资讯网：

    http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



     特此公告。




                            山东金岭矿业股份有限公司

                                       董事会

                                 2013 年 8 月 20 日