金岭矿业：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-08-19
临时股东大会通知
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2013-016
山东金岭矿业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于 2013
年 9 月 5 日上午九点在公司五楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股
东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2013
年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
3、会议召开时间：2013 年 9 月 5 日上午九点
4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式
5、会议出席对象：
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临时股东大会通知
（1）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 8 月 30 日，在股权登
记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加
表决，该受托人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及
见证律师。
6、会议召开地点：本公司五楼会议室
二、会议审议
1、 审议公司 2013 年半年度利润分配预案的议案
2、 审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案
审议事项 1-2 详见 2013 年 8 月 20 日公司在中国证券报、证券时
报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
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临时股东大会通知
(3)异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间
2013 年 9 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 1：30-3：30。
3、登记地点
山东省淄博市张店区中埠镇。
山东金岭矿业股份有限公司办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式
山东金岭矿业股份有限公司办公室
邮政编码：255081
收 件 人：王 新 邱卫东
电 话：（0533）3088888
传 真：（0533）3089666
2、会议费用
出席会议人员食宿、交通费自理
3.本次股东大会会期半天。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2013 年 8 月 20 日
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临时股东大会通知
附件、授权委托书
山东金岭矿业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山
东金岭矿业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托时间：2013 年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
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