独立董事意见




           山东金岭矿业股份有限公司独立董事
     关于 2013 年半年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现对公司 2013 年半年度利润分配预案发表意见如下：
    审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同
时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同时对公司的基本生产经营
进行详细了解，基于独立判断，我们认为：
    公司董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司发展需要
和股东的利益，公司 2013 年半年度利润分配预案的审批程序符合有关法规和公
司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

    我们同意公司2013年半年度利润分配预案，公司2013年半年度利润分配预
案的议案尚需提交公司股东大会审议表决。




    独立董事：

    王在泉：



    柴   磊：



    王   毅：




                                           2013 年 8 月 18 日