股东大会决议公告
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    证券代码：000655                            证券简称：金岭矿业                               公告编号：2013-017



                                山东金岭矿业股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                                                            重要提示



       本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，也没有否决和修改提案的情

况。



      一、          会议召开情况

       1、会议召集人：公司董事会
       2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第

一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的规定

       3、现场会议召开时间： 2013 年 9 月 5 日上午九点

        4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
        5、会议出席对象：

       （1）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 8 月 30 日，在股权登记日登记

在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

       （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该

受托人不必是公司股东。

       （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
       6、会议召开地点：本公司五楼会议室
                                                                                                                  股东大会决议公告
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        7、股权登记日：2013 年 8 月 30 日

        8、律师认为：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

       二、          会议出席情况

        山东金岭矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年9

 月5日上午九点在公司五楼会议室召开，会议由副董事长贾立兴先生主持。参加

 现场投票的股东及授权代表共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本

 595,340,230股的59.51%，关联股东的授权代表共1人，代表股份347,740,145股，

 占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》

 的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

        三、         议案的审议和表决情况
        本次临时股东大会议案共2项，特别决议议案需经出席会议股东所持表决权
 的三分之二以上通过。各议案表决结果如下：
议案一                    公司2013年半年度利润分配预案的议案

     同意354,270,145股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
     反对        0     股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
     弃权        0     股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
     表决结果：通过。

议案二                    关于修改《公司章程》中部分条款的议案

     同意354,270,145股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
     反对        0       股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
     弃权        0       股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
     表决结果：通过。

         四、会议程序

         根据股东大会议事规则，监事会推举监事戴汉强参与本次股东大会的现场

 会议计票及监票工作。北京市大成律师事务所委派王吉荣、刘笑言两位律师出席

 了本次临时股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：

         本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表

 决结果合法有效。
         五、 备查文件
                                                                                                                 股东大会决议公告
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      1、 山东金岭矿业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议记录暨决

议。

      2、 北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司 2013 年第一次

临时股东大会的法律意见书。



      特此公告。




                                                                          山东金岭矿业股份有限公司

                                                                                              董事会

                                                                                      2013 年 9 月 5 日