董事会公告


          证券代码：000655               证券简称：金岭矿业            编号：2014－003



                                山东金岭矿业股份有限公司
                          关于控股股东承诺履行进展情况公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。



              按照山东证监局通知要求以及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实
        际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，现将截止
        2013 年 12 月 31 日公司控股股东山东金岭铁矿承诺履行进展情况公告如下：
                                                                                   承诺
承诺事项 承诺人                         承诺内容                        承诺时间            履行情况
                                                                                   期限
                    1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以
                任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或
                与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东
                                                                      2009 年 04
资产置换        金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务             长期 正在履行过程中
         山东金                                                       月 30 日
时所作承        及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业
         岭铁矿
诺              及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司
                及其子公司的生产经营构成业务竞争。
                      2、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损 2009 年 04
                                                                                   长期 正在履行过程中
                  害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。              月 30 日


             公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺等相关情况。

             特此公告




                                                              山东金岭矿业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                  2014 年 1 月 27 日




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