董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          编号：2014－006



                     山东金岭矿业股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次

会议通知于 2014 年 3 月 16 日以电话、电子邮件的方式发出，2014 年 3 月 22 日

上午 9 点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第二十三次会议，会议由

董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其

中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2013 年度董事会工作报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    2、 审议通过公司 2013 年度财务报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    3、 审议通过公司 2013 年度报告全文及摘要的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    4、 审议通过公司 2013 年度利润分配预案的议案
       经大信会计师事务所对本公司的审计，2013 年度公司实现可供分配利润
253,777,868.33 元，年初可分配利润 1,492,949,576.38 元，扣除 2013 年提取


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的法定盈余公积 25,377,786.83 元，2013 半年度现金分红 59,534,023.00 元，
2013 年末累计可供分配利润为 1,661,815,634.88 元。
     公司拟定 2013 年度利润分配预案为：公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股
本 595,340,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   5、 审议通过公司续聘 2014 年度审计机构的议案
         公司 2013 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），
在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2014 年度审计机构，审计费用为 50
万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   6、 审议通过公司聘请 2014 年度内控审计机构的议案
         公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2014 年度内控
审计机构，审计费用为 40 万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、 审议通过公司 2014 年度日常关联交易预计的议案
         同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
         关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明
先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
    8、 审议通过公司《2013 年内部控制自我评价报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    9、 审议通过公司《2013 年社会责任报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    10、 审议通过公司《2013 年独立董事述职报告》的议案
         同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


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11、 审议通过关于召开公司 2013 年度股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司 2013 年度股东大会召开相关事项另行通知。


以上议案 1-7 需提交股东大会审议，议案 10 需在股东大会上宣读。
特此公告。




                                   山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会
                                      二О 一四年三月二十五日




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