监事会决议公告



    证券代码：000655         证券简称：金岭矿业      编号：2014－007



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议通知于 2014 年 3 月 16 日以电话、电子邮件的方式发出，2014 年 3 月 22 日在
公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，
会议作出如下决议：
   1、 审议通过 2013 年度报告及摘要的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。
   2、 审议通过 2013 年度监事会工作报告的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。
      以上议案需提交股东大会审议。


    特此公告


                              山东金岭矿业股份有限公司
                                          监事会
                               二〇一四年三月二十五日