监事会决议公告



  证券代码：000655            证券简称：金岭矿业        编号：2014－011



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议以电话和电子邮件方式于 2014 年 3 月 24 日发出通知，于 2014 年 3 月 29 日在
公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，
会议作出如下决议：
     审议通过公司第六届监事会换届的议案
        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司第六届监事会已于 2013 年 6 月届满到期，公司于 2014 年 3 月 18
日发出了关于监事会换届选举的公告。经公司第六届监事会提议，提名王苏先生、
孙永芳先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件 1。
    本议案需提交股东大会审议。
    经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议，选举李勇之先生为
公司第七届监事会职工监事，简历见附件 2。




    特此公告


                              山东金岭矿业股份有限公司
                                        监事会
                                 二〇一四年四月一日
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附件 1：监事候选人简历
    王苏：生于 1962 年，高级审计师，电大企业管理专业毕业。1979 年—1983
年，青岛警备区现役军人，1983 年—1986 年山东广播电视大学，1986 年 7 月起
在山东金岭铁矿工作，历任成本员、副科长、副处长、处长、审计处处长、企业
管理处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部部长。
    王苏先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    孙永芳，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，会计学专业毕业，本科
学历，会计师。1990 年 7 月至 2009 年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿
业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作，2010 年 1
月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012 年 2 月起任塔什
库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理，2013 年 12 月起任山东金岭铁矿财务
处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长。
    孙永芳先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


附件 2：李勇之简历
    李勇之：男，1959 年 8 月出生，汉族，中共党员，1982 年 7 月毕业于山东
冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。
    1982 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；
山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁
矿矿部办公室副主任 ；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金
岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭
铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理；
山东金岭铁矿副矿长；山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限
公司董事、总经理；现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。
    李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。