董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          编号：2014－015



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2014 年 4 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出，2014 年 4 月 21 日下午
2 点，在公司二楼会议室召开了公司第七届董事会第一次会议。会议应参加表决
董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    1、 审议通过了选举公司董事长的议案

    选举刘圣刚先生为公司董事长。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案

    根据公司董事长提名，聘任刘远清先生为公司总经理、王新先生为公司董事

会秘书、邱卫东先生为公司证券事务代表。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 审议通过了公司聘任副总经理、财务总监的议案

    根据公司总经理提名，聘任李希永先生、王国明先生、戴汉强先生为公司副

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总经理， 聘任黄加峰先生为公司财务总监。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、 审议通过了选举公司第七届董事会专门委员会的议案

    选举刘圣刚先生、李洪武先生、王国明先生为第七届董事会战略委员会成员；

选举刘圣刚先生、许保如先生、李洪武先生为第七届董事会提名委员会成员；选

举许保如先生、刘远清先生、李洪武生为第七届董事会审计委员会成员；选举刘

远清先生、李洪武先生、许保如先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          山东金岭矿业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2014 年 4 月 22 日




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相关人员简历：
    刘圣刚：生于 1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年
7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工
段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副
处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9
月起担任山东金岭铁矿副矿长。2006 年 10 月起担任山东金岭矿业股份有限公司
董事。2009 年 3 月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、党委书记、
山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司执行董事、山东金鼎矿
业有限责任公司董事长。
    刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘远清：男，1964 年 5 月出生，汉族，中共党员，1984 年 8 月毕业于江西
冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。
    1984 年 8 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；
山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选
矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；
山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢
铁有限公司经营部部长、党支部书记；至 2011 年 10 月任山东金岭铁矿副矿长、
党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
    刘远清先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    王国明：男，1962 年出生，汉族，中共党员，1982 年毕业于山东省冶金工
业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000 年毕
业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。
    1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程
师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经
理、总经理职务，喀什金刚矿业股份公司总经理；现任山东金岭矿业股份有限公
司董事、副总经理。


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    王国明先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    李希永：公司副总经理，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶
金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，
高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，
铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
    李希永先生系本公司的职工；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    戴汉强：男，1968 年 11 月出生，汉族，中共党员，1991 年 7 月毕业于中南
工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。
    1991 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工
作；1993 年 7 月至 1994 年 7 月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁
供销处副处长、处长、党支部书记 ；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、
兼企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理。现任山东金岭矿业股份有限公司副
总经理。
    戴汉强先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王新：男，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿
工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工，
山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，
矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。
    王新先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    黄加峰：男，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988
年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998
年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001 年 8 月起任山东金岭铁


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矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。
    黄加峰先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    邱卫东：男， 1970 年 11 月出生，汉族，会计电算化专业毕业，本科学历，
会计师。1993 年 7 月-2006 年 8 月在山东金岭铁矿财务处及淄博铁鹰钢铁有限公
司财务部历任银行出纳、往来帐务核算、固定资产核算、工程核算、报表编制等
工作，2006 年 8 月-2010 年 7 月在山东金岭矿业股份有限公司财务部负责往来帐
务核算、固定资产核算、工程核算、报表编制以及会计电算化管理等工作。2011
年 7 月在山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书办公室工作，现任山东金岭矿业
股份有限公司证券事务代表。
    邱卫东先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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